Not known Factual Statements About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Mi pareja pasó por una dura experiencia y Beatriz, abogada de este despacho, realizó un trabajo impecable durante un largo y tedioso periodo de tiempo logrando que se haga justicia. Son profesionales, serios y trabajan con la ley en la mano sin perder nunca el lado humano.
El artículo 302.one CP prevé la pena base en su mitad exceptional para las personas que pertenezcan a una organización dedicada al blanqueo, y la pena outstanding en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.
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Este delito tiene una configuración dolosa, es decir, exige que el autor tenga conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo.
Beatriz Uriarte fue la responsable de mi caso y desde el primer momento, me recomendó retractarme de mi versión y confesar lo ocurrido realmente. Gracias a ella y a su equipo de expertos se archivó la denuncia. Volvería a contar con ellos sin lugar a dudas.
Algunos de los principales implicados en esta trama criminal son el propio Sito Miñanco, quien ya ha sido condenado en el pasado por delitos relacionados con el blanqueo de capitales, así como su exesposa, su hija y un empresario.
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Esta comisión imprudente puede derivar del incumplimiento grave de las obligaciones que la normativa relativa al blanqueo exige a ciertos ámbitos profesionales.
En resumen, la legislación francesa sobre el blanqueo de capitales establece sanciones para el delito, impone obligaciones a los profesionales financieros y otros actores económicos have a peek here para prevenir y detectar el blanqueo de capitales, y se basa en directivas europeas para fortalecer la lucha contra este delito.
Eternamente agradecidos a Beatriz Uriarte y Juango Ospina por su profesionalidad y lucha por la Justicia. Tras el calvario vivido al recibir una denuncia falsa, ellos nos defendieron con el máximo rigor y perseverancia durante todo el largo proceso, hasta conseguir archivar el caso. Muchas gracias equipazo, sin duda formaréis parte de nuestras vidas para siempre.
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